NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO – ADEMPIMENTI
Dettagli della notizia
Si torna a comunicare agli Iscritti che il Consiglio ha aperto una sezione "Antiriciclaggio" sul Sito Ufficiale dell'Ordine, contenente informazioni, risposte a casi pratici e normativa di generale interesse ed ha offerto, in forma gratuita, apposita consulenza on line (tramite pec) per la risoluzione di eventuali quesiti o incertezze in tema di adempimenti antiriciclaggio, al fine di contribuire alla più ampia e sollecita osservanza dei medesimi, evitando quindi di incorrere in pesanti sanzioni.
La nostra categoria professionale è infatti destinataria di precisi obblighi di legge per il contrasto delle pratiche di riciclaggio di beni e di diritti di provenienza illecita o di finanziamento del terrorismo, mediante la previsione di specifici e diffusi doveri di adeguata verifica del cliente, di registrazione dei dati e della prestazione dallo stesso richiesta, oltre che, nei casi di fondato sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, di segnalazione dell'operazione sospetta alle Autorità preposte.
Si raccomanda pertanto la dovuta attenzione alle disposizioni in materia.
La Consigliera Segretaria Il Presidente
Avv. Roberta Altavilla Avv. Raffaele Fatano